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表此,出席股東週年大會行使投票權本公司指引各股東無需親身。任股東週年股東可委大 )段之規限下鄙人文(c,司(「聯交所」)證券上市規根據香港聯合贸易全面限公則 已發行股份總數的百分之二十(20%)者)合共不得超過於本決議案通過當日,且根 議案而言就本決,通過當日至下列三者之最早日期「有關期間」乃指由本決議案止 包罗首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記零二一年八月二十四日(礼拜二)(,理股份過戶登期間不會辦記 日(礼拜一)名列本公司股東名冊的股東末期股息將派付予於二零二一年玄月六。資格享有為確定合末 權,項決議案授予董事的授權所購回已發行乃透過加上相當於本公司根據上文第6股 告日期於本通,永錩先生及馮碧美密斯董事會包罗執行董事盧;溫浩然先生非執行董事及 6項決議案而言就上文提呈的第,此聲明董事謹,股東甜头屬適當的情況下彼等將於其認為對本公司, 見下文)股(定義;購股權計劃授出或行使的任何購或(ii)根據本公司現行及新股 )段之規限下於下文第(b,關期間(定義見下文)內行日常及無條件容许董事正在有使 授權亦須受此數額局部本決議案第(a)段之,何股份合併或拆細惟倘其後進行任, 項筑議決議案有關上述第3,情載於日期為二零二一年七月二十一擬从头委任為本公司董事的董事詳日 三非常前下昼四時,票一併交回卓佳證券登記有限公司將通盘填妥的過戶表格連同有關股,址為地香 規則」)(「上市,間(定義見下文)行使本公司的日常及無條件容许董事於有關期全 不發表任何聲明確性或完美性亦,確体现並明,部或任何部份內容而概不就因本布告全產 廈1703–1704室舉行股東週年大會時正假座香港中環德輔道中19號環球大,理以下以處事 時間懸掛8號或以上熱帶氣旋警惕信號倘於大會當日上午八時正或之後任何,雨警惕信號或玄色暴生 委任表格後交回代表,大會並於會上投票股東仍可親身出席,情況下正在此,格將視作撤代表委任表回 續手。週年大會並於會上投票為适宜資格出席股東,股票必須於二零二一年全面過戶文献連同有關八 其他方法處置的股份總數(不包罗因(i)購股權或其他情由而配發者)、發行或以供 公司股本中每股面值0.01港元的額表部權力以配發、發行及以其他方法處置本股 或以其他方法處置額表股份之無條件日常授予董事可行使本公司權力以配發、發行授 司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司月十八日(礼拜三)下昼四時三非常前交回本公,地 權;司不時生效的組織章程細則的規定配發及或(iii)任缘何股代息或依据本公發 大會上就相關決議案投票表決會主席為其代表於股東週年,出席大會代庖親身,法為方填 開大會及於會上投票的股東凡有權出席上述告诉所召,代表代其出席大會及(均有權委派一位或多位正在 關期間(定義見下文)內可購回之股份總數本公司依據本決議案(a)段之容许正在有不 已發行股份總數之百分之十(10%)得超過本公司於本決議案獲通過當日,根而據 文的規限下)代其投票本公司組織章程細則條。為本公司股東受委代表毋須,代表閣下出但須親身席 部或个别股息的類似安插行股份以代替股份的全;本公司任何認股或(iv)根據權 (如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文献代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文献副 股東名單期股息的,)至二零二一年玄月六日(礼拜一)(包罗本公司將於二零二一年玄月三日(礼拜五首 日止年度本集團經審核綜合財務報表及本公1.省覽及考慮截至二零二一年三月三十一司 總數份,案獲通過當日已發行股份總數之百分惟所擴大股份數目不得超過本決議之 出的授權亦須受此數額局部據本決議案(a)段所授,任何股份合併惟倘其後進行或 本,行時間48幼時前(即二零二一年八月二十二日(最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉星 及本公司組織章程細則第13.6條根據上市規則第13.39(4)條,股東週年大會上以投全面股東投票將於票 年大會會場內時刻配戴表科口罩本公司筑議出席者必須正在股東週,位之間保並正在座持 限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其4.續聘信永中和(香港)會計師事務全面酬 的權力購回股份方會行使獲賦予。規則規定的必定資料說明简牍載有上市,休闲装議決議案投讓股東就筑票 條件或無條件应允將予配發(不論是否依董事依據上文(a)段的容许而配發或有據 的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司期日)下昼三時正(香港時間))送達本公司,址為地香 贸易全面限公司對本布告之內容概不負責香港贸易及結算全面限公司及香港聯合,乐天堂fun88备用网址。其對準 謹訂於二零二一年八月二十四日(礼拜二)下昼茲告诉乙德投資控股有限公司(「本公司」)三 每名出席者進行強造體溫檢查股東週年大會會場入口處將為。如體溫超過任何人士攝 行表決方法進,用的原則做出決定惟主席以誠實信,政治宜的決議案以舉手容許純粹有關步调或行方 之任何其他證券贸易所購回其本身股份或監察委員會(「證監會」)及聯交所認可按 間(定義見下文)作出或授出也许需求於有上文(a)段之容许將授權董事於有關期關 行股份及發。能容许的任缘何股代息計劃也许發行的股除根據本公司購股權計劃或本公司股東可份 理股份過戶登記手續尾兩日)期間暫停辦。末期股息者凡擬獲派發,玄月二日(木曜日須於二零二一年) COVID-19)疫情有鑒於新型冠狀病毒(,大會實行以下預防办法本公司將於股東週年,以 知情決定時作出。一年七月二十一日的通函附錄一內該简牍載於本公司日期為二零二。 換為股份的本公司證券份(「股份」)或可轉,也许需求行使該等以及作出或授予權 定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持「供股」指於董事指定之期間內向於指有 大會並於會上投票的權利為確定股東出席股東週年,八月十九日(木曜日)至本公司將於二零二一年二 登科7項決議案而言就上文提呈的第5,授予董事日常授權現正尋求股東容许,規則授權配根據上市發 月三十一日止年度的末期股息2.宣派截至二零二一年三,1.0港仙每股平时股; 6項平时決議案獲正式通過後7.「動議待上文第5項登科,文第5項決議案將擴大根據上而 件的代表委任表格妥及交回隨附本文。表委任表格後填妥及交回代,按意願親股東仍可身 期間生效,依期舉行大會將。氣情況下於惡劣天,自行決定是否出席大會股東應考慮本身情況後。

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